El Juzgado 24 Penal, con sede en el Reclusorio Oriente, dictó auto de formal prisión contra José Garza de la Garza, notario 106 de Monterrey, Nuevo León, y su contador Patricio Zambrano, por el delito de fraude continuado de 13 millones de dólares.

Los presuntos responsabsles fueron detenidos hace cinco días en el Hotel Nikko de la Ciudad de México y consignados al Reclusorio Oriente, pero este día el juez decidió que había suficientes elementos para procesarlos.

La investigación indica que bajo el amparo de supuestas operaciones de Inteligencia Financiera,  Garza de la Garza cometió un fraude en contra de inversionistas y empresarios que participan de buena fe, entre ellos Gina Diez Barroso.

El caso data del 2007, cuando los detenidos le informaron a Díez Barroso que tenían una empresa de nombre Consorcio en Obras Internacionales SA de CV, que se especializaba en desarrollar en casas de interés social. Presuntamente Garza de la Garza y Zambrano Guajardo invitaron a la empresaria para que realizara una inversión por un monto total de 32 millones de dólares.

Los desarrolladores inmobiliarios se comprometieron a crear la empresa que tendría el nombre Nuevo COI, además pagarían el préstamo y entregarían los intereses de la venta de las casas, pero eso nunca ocurrió.

Los acusados decían que sus operaciones financieras eran respaldas por otras importantes empresas.

En el año 2010 se presentó la denuncia por fraude genérico continuado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y el Ministerio Público determinó que se desconocía el paradero de al menos 13 millones de dólares que les había prestado Diez Barroso, por lo que consignó la averiguación previa ante el Juzgado 24 Penal.

La semana pasada en el juzgado solicitaron la orden de aprehensión contra los acusados bajo la partida 177/2011 y el fin de semana Garza de la Garza y Zambrano Guajardo fueron detenido en la Colonia Insurgentes Mixcoac.

sma