Según datos en posesión de esta casa editorial, Marcos Kviat Nudel, conocido por ser criador de gallos de pelea, no cuenta con información en sistemas institucionales en declaraciones anuales y en declaración de información de operaciones a terceros.

Pese a ello, la información revela que obtuvo entre el 1 de junio de 2013 al 31 de mayo del año pasado 63 depósitos que suman la cantidad de un millón 135 mil pesos y 61 retiros que en total acumulan un millón 139 mil. El saldo al 3 de junio de 2014 es por 10 mil 95.68 pesos.

En 2014 recibió en una operación en documentos o valores la cantidad de 6 millones de pesos.

Esta misma persona recibió de 2013 a 2014, por medio de tres transferencias bancarias, un total de 2 millones 368 millones 961 pesos, uno que fue realizado en 2014 por 336 mil 857 pesos, y otros dos en 2013 por 2 millones 32 mil 104 pesos.

En 2006, recibió en cheques de viajes 30 mil 700 dólares mediante el intermediario Intercam.

En ese mismo año, Kviat Nudel realizó dos retiros en efectivo por un millón 135 mil pesos.

En la misma documentación refiere depósitos electrónicos, de los cuales tres de ellos provienen de Banamex, por orden de Ficrea, por el concepto de servicios (publicidad, talleres, agencia), y a su vez depósitos que provienen de Actinver Casa de Bolsa.

Dichos recursos los utiliza para realizar tres traspasos por banca electrónica para abono a la cuenta 380 5669062 a nombre de Ficrea S.A de C.V., por 160 mil, 280 mil y 117 mil 620 pesos, empresa que anteriormente realizó los depósitos, por lo que los recursos son recibidos y retirados hacia la misma.

Marcos Kviat presentó un rápido movimiento de fondos en todas sus cuentas debido a la recepción de pagos, los cuales son retirados en corto tiempo por medio de pagos a terceros. Dicha situación no permite identificar el origen real de los recursos.