El Kremlin acusó el jueves a Estados Unidos de lanzar un ataque contra Vladimir Putin al abrir una investigación sobre lavado de dinero vinculado a un miembro del círculo íntimo del mandatario ruso.

Según un informe del diario Wall Street Journal, la Oficina del Fiscal para el Distrito Oriental de Nueva York está investigando si el multimillonario comerciante de gas Gennady Timchenko transfirió fondos relacionados con acuerdos supuestamente corruptos en Rusia a través del sistema financiero de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia está ayudando con la investigación, señaló.

Dmitry Peskov, secretario de prensa de Putin, dijo a periodistas que el Kremlin no conocía detalles del caso "y no podemos expresar más que perplejidad".

"Lo que está sucediendo en las 'acciones de sanciones' es difícil de explicar y con frecuencia dirigido directamente contra Putin", dijo Peskov. "Este es otro ejemplo de esto, aunque no sé qué tan confiable es la información cuando los ataques contra Rusia se enfocan en el líder del país, en este caso el mismo Putin", agregó.

El mandatario ruso no hizo comentarios sobre lo que documentos y personas familiarizadas con el tema dicen es una investigación sobre transacciones en las que el Grupo Gunvor, una firma de materias primas fundada por Timchenko, compró petróleo de la rusa Rosneft y lo vendió a terceras partes, informó el diario.

Timchenko figuró entre los primeros rusos en enfrentar sanciones tras la anexión de la región ucraniana de Crimea por parte de Rusia y el papel de Moscú en la crisis de Ucrania.

Volga Group, un holding de los activos de Timchenko, dijo en un comunicado que el multimillonario no tenía conocimiento de ninguna investigación en su contra.

"El señor Timchenko siempre realizó sus actividades de negocios en estricto cumplimiento con la ley y los estándares más altos de la ética empresarial", sostuvo el grupo.

Gunvor dijo a Reuters que nunca ha sido intermediario entre un comprador y un vendedor, "y seguro que no para Rosneft. Es un hecho incorrecto. Nunca hemos trabajado así ni lo haremos".

La empresa dijo también que nadie le ha notificado acerca de ninguna investigación, y aseguró que "está en medio de fuego cruzado político".

El informe del diario asegura que las transacciones violaron las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia en marzo por la crisis en Ucrania, que afectaron a Timchenko y otros.

Timchenko también es copropietario del segundo productor de gas ruso, Novatek.

Las transferencias de fondos relacionados con las operaciones podrían considerarse lavado de dinero si se prueba que los fondos se originaron en actividades ilícitas como, por ejemplo, ventas irregulares de activos estatales como el petróleo, indicó el periódico.

Una fuente citada por el diario asegura que la investigación también está examinando si parte de la fortuna personal de Putin está conectada con fondos supuestamente ilícitos.

El Tesoro estadounidense afirmó que Putin tiene inversiones en Gunvor y podría tener acceso a sus fondos. Tanto la compañía como el Kremlin niegan las acusaciones.

"El presidente Putin no tiene ni nunca ha tenido ninguna propiedad, beneficio ni nada parecido en Gunvor. No se beneficia de Gunvor ni de sus actividades, directa o indirectamente", señaló Gunvor el jueves.

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