La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 14 personas presuntamente involucradas en "lavado" de dinero por medio de casas de cambio, mediante una serie de operativos realizados en las ciudades de México y Monterrey, al continuar con las acciones de la denominada operación "Marquis".

En el operativo fueron cateados seis inmuebles en el Distrito Federal señalados por la DEA como enlaces de una banda de narcotraficantes en la capital, cuyo resultado fue la aprehensión de 10 personas.

En Monterrey fueron cateadas una empresa y una casa particular, donde se detuvo a cuatro personas, una de ellas colombiana, y se consiguieron documentos que permitirán continuar las investigaciones.

Como parte de las pesquisas de la operación "Marquis" se logró la captura, el 12 de junio, de Alcides Ramón Magaña, "El Metro", considerado líder del cártel de Juárez.

Sin embargo, por deficiencias de la PGR en la integración de la averiguación previa, "El Metro" obtuvo el auto de libertad por los delitos de "lavado" de dinero y acopio de armas de fuego reservadas al Ejército.

El embajador estadounidense, Je ffrey Davidow, alertó a México para que se prepare contra posibles represalias del narcotráfico, tras los operativos que ambas naciones han implementado para frenar ese delito.

A su vez, Freddy Farka, presidente de la Asociación Mexicana de Casas de Cambio, aclaró que el operativo de la PGR se llevó a cabo únicamente en centros cambiarios que no están sujetos a supervisión de las autoridades, a diferencia de las casas de cambio que están sujetas a normas para prevenir el "lavado" de dinero.

Detienen a 14 presuntos ?lavadores?

La Procuraduría General de la República (PGR) inició la segunda parte de la operación "Marquis" dirigida en contra de miembros del cártel de Juárez que operan desde la ciudad de México, y a petición de las autoridades antidrogas de Estados Unidos detuvo a 14 personas (entre ellas un colombiano) presuntamente involucradas en "lavado" de dinero realizado a través de casas de cambio ubicadas en el Distrito Federal.

Diez órdenes de aprehensión se cumplieron en el Distrito Federal y cuatro más en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Los cateos en la capital del país arrojaron el decomiso de una cantidad indeterminada de dólares americanos y documentos sobre transacciones monetarias que son investigadas por la Unidad Contra el Lavado de Dinero de la PGR (UCLD).

Alrededor de las seis de la mañana de ayer, la Casa de Cambio "Money World Center", ubicada frente a la embajada de Estados Unidos, en la Zona Rosa, fue rodeada por medio centenar de agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) quienes estuvieron apoyados por efectivos de la Federal Preventiva.

Las primeras versiones indicaban que los agentes, encapuchados y con armas largas, iban en busca de un presunto narcotraficante que había aterrizado el miércoles en el helipuerto del hotel Aristos, en la Zona Rosa, y que cuando inició el operativo se habría escapado hacia un edificio en la calle Copenhague, número 6.

Al mismo tiempo, un operativo similar se desarrolló en Versalles y Paseo de la Reforma, en otro de los seis lugares señalados por la DEA para ubicar a los enlaces de la organización "Marquis" en el DF.

Minutos después la operación se repetiría en el norte de la ciudad, en la colonia Insurgentes Tepeyac, así como en la calle de Petén.

El juez tercero de Distrito en el Distrito Federal autorizó los cateos, efectuados por medio centenar de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.

¿Secuestro o aprehensión?

Ayer EL UNIVERSAL informó sobre el posible secuestro de tres hombres y una mujer, perpetrado a mediodía frente a la casa de cambio "Money World Center" por un grupo de diez personas que portaban armas de grueso calibre. Las víctimas fueron sorprendidas precisamente a las puertas de la casa de cambio, de la que dijeron ser empleados.

A pesar de identificarse ante los supuestos policías judiciales que los amagaron, fueron subidos a golpes a una camioneta Ford Lobo negra de doble cabina, con placas 633-KPP.

Los "detenidos" fueron colocados boca abajo en la caja de la camioneta, pero al no caber los presuntos policías, sentados en las orillas de la unidad, a codazos en la espalda consiguieron que se tendieran por completo los "detenidos".

A gran velocidad, acompañados de cuatro motopatrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública, se abrieron paso la camioneta negra, una Suburban azul con placas 238GTB; un Jetta blanco con rines deportivos y placas 536-LCB, y una camioneta con placas LKS-9058 de un estado no identificado.

La PGR negó tener conocimiento de los hechos al igual que la SSP, que jamás hizo alusión a la presencia de sus motopatrulleros en operativos efectuados en la zona.

Marquis-México

La PGR indicó que las acciones forman parte de la colaboración solicitada por la DEA para detener a 14 personas vinculadas con la llamada organización "Marquis".

Esta operación busca el desmantelamiento de un grupo de narcos formada por ex integrantes del cártel de Juárez, y es encabezada por la DEA, el FBI; el Servicio de Aduanas y el Departamento del Tesoro.

Hasta ayer jueves, la operación significó el arresto en la unión americana de 76 presuntos narcotraficantes y el aseguramiento de más de ocho toneladas de cocaína y 12 millones de dólares.

En un comunicado la PGR dijo que fueron cateados seis inmuebles en el Distrito Federal en busca de los sujetos señalados por sus supuestos vínculos con la organización "Marquis".

La denominada operación "Marquis", dijo la PGR, tiene sus antecedentes en la operación "Milenio", llevada a cabo en 1998, y cuyo objetivo fue la desarticulación de las redes de trasiego y "lavado" de dinero de la organización delictiva del extinto Amado Carrillo Fuentes (a) "El señor de los cielos".

En la operación "Milenio" se detectó como principales actores en acciones de narcotráfico a Vicente Carrillo Fuentes, Ramón Alcides Magaña (a) "El Metro"capturado, el pasado 12 de junio, como resultado de las investigaciones de la operación "Marquis", Albino Quintero Meraz y Marcos Arturo Beltrán Leyva, directivos de la organización criminal denominada "Cártel Carrillo Fuentes".

Al continuarse con las investigaciones, se detectaron actividades de "lavado" de dinero en las ciudades de México y Monterrey, por lo que fueron solicitadas las correspondientes órdenes de cateo en esas ciudades mismas que fueron otorgadas y que el día de ayer se ejecutaron en la ciudad de Monterrey, en una empresa cuya fachada era el comercio de papel y un domicilio particular, en donde se obtuvo documentación valiosa para proseguir con la investigación y la presentación ante el Ministerio Público de la Federación de 4 personas, una de ellas de nacionalidad colombiana. Los detenidos declaran desde ayer en las instalaciones de la UEDO, en la ciudad de México.

Operativo en Monterrey

En cuanto al operativo realizado en Monterrey, pese a que la PGR dijo que se detuvieron a cuatro personas, extraoficialmente se conoció que se capturaron a seis implicados en el caso "Marquis" en la sultana del norte. La acción más importante y que llamó la atención fue en la residencia ubicada en Corintos 303 de la colonia Jardines de San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, en donde los soldados y agentes de la PGR sitiaron el sector desde las 18:00 horas del miércoles hasta las 8:00 horas de ayer.

Ahí, se detuvo a una mujer de unos 35 años de edad, de quien no se reveló su identidad y que presuntamente es esposa de Eduardo Reséndez Muñoz, uno de los lugartenientes del cártel de Juárez.

Entre el hermetismo de las autoridades se dejó entrever que podría haber estado en esa residencia el narcotraficante Osiel Cárdenas, por lo que se mantuvo el cerco por varias horas hasta ayer, cuando fue detenida la mujer y llevada a la ciudad de México, según informó más tarde su abogado defensor, Juan Ángel Treviño Sánchez, que rechazó abundar en declaraciones y solamente sostuvo que acompañaría a su cliente a la capital del país.

Después de esa acción, los elementos del Ejército y de la PGR se retiraron del lugar.

Se informó además que la residencia pertenece a Eduardo Reséndez y trascendió que se iniciaron investigaciones en torno a una casa de cambio que podría ser también del narcotraficante.(Con información de Gustavo Chavolla y Romina Román)