La Secodam, que dirige el nuevo zar anticorrupción Francisco Barrio, pidió a la Contraloría Interna del Servicio de Administración Tributaria (SAT) los expedientes fiscales de familiares de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, así como de Guillermo Martínez Pereyra, hijo del político Alfonso Martínez Domínguez, pues se presume que funcionarios de la Secretaría de Hacienda incurrieron en negligencia, encubrimiento y corrupción para permitir que aquéllos evadieran el pago de impuestos, les condonaran multas y cometieran presuntos fraudes.

De acuerdo con los expedientes que analiza la Secretaría de la Contraloría en el caso de la familia de Zedillo estarían involucrados sus hermanos Rodolfo, Verónica y Luis Eduardo, además de otros parientes como José Zedillo Castillo, Joaquín y Fernando Zedillo Pérez, quienes como accionistas de cuatro empresas integradas al Grupo Intecom, acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos, durante los años de 1991 a 1996, pero que por instrucciones del secretario de Hacienda en 1998, José Ángel Gurría, recibieron importantes beneficios fiscales.

Los familiares de Zedillo incluidos hermanos, primos y tíos eran propietarios de las empresas Integración de Sistemas para la Construcción, SA de CV, Conductores Eléctricos de México, SA de CV, Promociones Electro Iris, SA de CV, e Inmobiliaria y Constructora Gegaza, SA de CV, las cuales acumularon deudas fiscales y les autorizaron incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal (Proafi), les permitieron pagar en una sola exhibición los adeudos y que se les relevara de la obligación de presentar la garantía del interés fiscal.

Además, los créditos que les otorgó Hacienda no estaban garantizados y aún así les condonó las multas.

Con autorización del ahora ex secretario Gurría Treviño, las condonaciones de las multas que les hizo el SAT a las cuatro empresas de la familia de su ex jefe Zedillo Ponce de León, fueron de 47 por ciento de la deuda total, al permitirles pagar en mayo de 1998, sólo 8 millones 103 mil 779 pesos, lo que significó un ahorro para las empresas por 7 millones 171 mil 564 pesos.

De acuerdo con cuatro tarjetas informativas que el 25 de mayo de 1998 le envió Tomás Ruiz, ex presidente del SAT y ex subsecretario de Hacienda, a su entonces jefe José Ángel Gurría, se da cuenta de los favores discrecionales que en materia de impuestos le hizo el gobierno federal a las cuatro empresas de la familia de Ernesto Zedillo, además de ni siquiera pensar en proceder penalmente en contra de los tres hermanos del ex presidente por el delito de evasión fiscal.

Aún en funciones como presidente de la República, se buscó una explicación de Ernesto Zedillo por conducto de su vocero Marco Provencio, quien únicamente deslindó a su jefe de cualquier relación con las empresas de sus hermanos y confirmó que el responsable de la conducción del Grupo Intecom era Rodolfo Zedillo Ponce de León, a quien justificó de no dar la cara por encontrarse desde hace varios años residiendo en Estados Unidos.

Las empresas beneficiadas De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda, el Grupo Intecom, SA de CV estaba integrado por las siguientes empresas: 1. Integración de Sistemas para la Construcción SA de CV, con Registro Federal de Causantes ISC870331MAA. Esta empresa fue constituida el 30 de marzo de 1987, con el objeto de realizar construcciones, promociones e instalaciones en general; compra-venta de terrenos, inmuebles, materiales y equipo para la construcción, urbanización y estructuras metálicas. Según informes del Registro Público de la Propiedad, los dueños de la empresa eran Rodolfo Zedillo Ponce de León con 700 acciones por un valor total de 7 millones; Joaquín Zedillo Pérez, con 500 acciones; José Zedillo Castillo, con 400 acciones; Luis Valdepeña Cisneros, con 300 acciones; Jesús Eduardo Balcázar Núñez, con 100 acciones. Para noviembre de 1990, la empresa estaba representada por Verónica Crystela Zedillo Ponce de León (quien en 1992 adquiere 30 mil acciones) y el presidente del Consejo de Administración era Rodolfo Zedillo Ponce de León (quien aumenta su capital en 1992 a 252 mil acciones), secretario Joaquín Zedillo Pérez, tesorera Verónica Crystela Zedillo y comisario Enrique Velasco Aranda.

Para mayo de 1998, esta empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1992, 1993, 1994 y 1995, por un importe histórico de 2 millones 988 mil 808 pesos el cual, sumándole actualizaciones y recargos, daba un monto de 12 millones 877 mil 5 pesos, que fue incorporado el 30 de julio de 1997 al Decreto de Apoyo a los Deudores del Fisco, con el crédito número Q896591, a 72 parcialidades, aunque dicho crédito no se encontraba garantizado.

2. Promociones Electro Iris SA de CV, con Registro Federal de Causantes: PEI1880314NDO. Esta empresa responsable de servicios administrativos, financieros, de operación y sistemas se constituyó el 2 de marzo de 1988; en ésta, José Zedillo Castillo tenía 400 acciones con valor de 4 millones de pesos; Joaquín Zedillo Pérez, 300 acciones; Lidia Núñez Garibay, 100 acciones; Sandra Luz Torres Olin, 100 acciones; Elvira Ruesgas López, 100 acciones. El Consejo de Administración de esta empresa quedó integrado por: administradora, Elvira Ruesgas López; comisario, Jesús Eduardo Balcázar Núñez; director, José Zedillo Castillo; gerente, Joaquín Zedillo Castillo. En diciembre de 1991, Rodolfo Zedillo Ponce de León adquiere acciones y su hermana Verónica pasa a ser vocal de la empresa. En abril de 1994, Rodolfo Zedillo asume poderes para pleitos y cobranzas.

La empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995 por un importe histórico de 410 mil 339 pesos, pero al sumarle actualizaciones y recargos, el monto total ascendía a 1 millón 19 mil 217.97 pesos, adeudo que fue adherido el 30 de julio de 1997 al Decreto de Apoyo a los Deudores del Fisco, con el número de crédito Q-896577, a liquidar en 72 parcialidades, pero dicho crédito no se encontraba garantizado.

3. Conductores Eléctricos de México SA de CV, con Registro Federal de Causantes: CEM901015UR4. Constituida el 10 de octubre de 1990 para elaborar proyectos, estudios, ejecución, supervisión y dirección de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas, aire acondicionado, intercomunicación y sonido. Los accionistas eran Rodolfo Zedillo Ponce de León con 7 mil 500, Luis Eduardo Zedillo Ponce de León con 2 mil 500 acciones, Fernando Zedillo Pérez con 2 mil 500 acciones, Verónica Crystela Zedillo Ponce de León con 2 mil 500 acciones, Guillermo Santoyo Reyes con 2 mil 500 acciones, Rodolfo Zedillo Castillo con 2 mil 500 acciones. El presidente de la empresa era Rodolfo Zedillo y su hermana Verónica, tesorera.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, esta empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1993, 1995 y 1996 por un importe histórico de 420 mil 817 pesos, al que sumadas las actualizaciones y recargos arrojaban un total de 1 millón 80 mil 212 pesos, el cual fue adherido el 30 de julio de 1997 al Decreto de Apoyo a los Deudores del Fisco, con el crédito Q-896591, para pagar en 72 parcialidades, aunque dicho crédito tampoco se encontraba garantizado.

4. Inmobiliaria y Constructora Gegaza SA de CV, con Registro Federal de Causantes: ICG940926TS4. De esta empresa no se encontró dato alguno en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sin embargo pertenece también a la familia Zedillo Ponce de León.

Esta empresa tenía adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1996, por un importe de 154 mil 36 pesos, al que sumados las actualizaciones y recargos, el monto ascendía a 298 mil 838 pesos, el cual fue adherido el 30 de julio de 1997 al Decreto de Apoyo a los Deudores del Fisco, con el crédito Q-896598, para liquidar a 2 parcialidades. Dicho crédito no se encontraba garantizado.

Las gestiones de Hacienda

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda, el 20 de mayo de 1998, la contadora Laura Zamora Olvera, representante legal del Grupo Intecom, solicitó a las autoridades fiscales que se le permitiera reincorporar a cada una de las empresas del grupo en los convenios que tenían en Proafi, y pidió pagar en una sola exhibición el saldo de dichos adeudos. Además, Zamora Olvera también solicitó que se le relevara de la obligación de presentar la garantía del interés fiscal.

En respuesta inmediata a esa petición en beneficio de las empresas de la familia del presidente de la República, Hacienda autorizó mediante cuatro oficios, uno por cada razón social: 322-SAT-II-98-2375, 322-SAT-II98-2376, 322-SAT-II-98-2377 y 322SAT-II-98-2378, con fecha del 21 de mayo de 1998, que dicho grupo realizara el trámite anterior en los términos acordados.

Adicionalmente, la representante legal del Grupo Intecom también solicitó la condonación de una multa por 1 millón 609 mil 227 pesos, acreditada por omisión de impuestos correspondientes al periodo del 1 de julio de 1996 al 17 de julio de 1997.

En este caso, la Administración General Jurídica de Ingresos resolvió inmediatamente, mediante oficio 325-SAT-1598, con fecha del 21 de mayo de 1998, ?condonar totalmente dicha multa?, la cual se encontraba incluida en el crédito Q-896609, a cargo de la empresa Integración de Sistemas para la Construcción.

Por si fueran pocos los beneficios anteriores, funcionarios de Hacienda instruyeron al administrador local de Recaudación del Sur del DF para que se emitiera el saldo total del crédito Q-896609, al cual se le descontó el monto de la multa, quedando un importe actualizado de 10 millones 284 mil 443 pesos al 23 de mayo de 1998.

Todos los créditos otorgados por Hacienda a las empresas de la familia Zedillo fueron liquidados el 22 de mayo de 1998, en la sucursal Insurgentes Encanto de Banamex, por un monto total de 8 millones 103 mil 779 pesos.

El expediente fiscal de los Salinas de Gortari

Por instrucciones de Francisco Barrio, la Secodam también solicitó el expediente fiscal de los hermanos Salinas de Gortari, en donde aparecen empresas ?fantasmas? como Inmoprodesa, Inmuebles Ébano y Administradora Amaranta, las cuales abrían sido utilizadas para el ?lavado? de dinero que según se investiga pudo haber sido desviado del erario federal por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

En estas pesquisas también están involucradas la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación, las cuales tuvieron que reabrir los expedientes para fincar responsabilidades penales.

Según los expedientes, la Secretaría de Hacienda negó información a la PGR porque los tres contribuyentes nunca pudieron ser localizados, pues suspendieron actividades y fueron liquidados en 1994. Los hermanos del ex presidente que presuntamente estarían involucrados en delitos de defraudación fiscal y blanqueo de capitales son Enrique, Sergio y Adriana Salinas de Gortari, quienes aparecen como accionistas de las empresas.

En el caso de Raúl Salinas de Gortari, la Secodam solicitó el expediente clasificado como ?Rasgo?, acrónimo de Raúl Salinas de Gortari, en donde se revela que éste dejó de pagar impuestos millonarios sin que fuera acusado penalmente por la Secretaría de Hacienda.

El expediente de Micronesia

El zar anticorrupción Francisco Barrio solicitó también el expediente relacionado con el fraude cometido por Guillermo Martínez Pereyra, hijo del político regiomontano Alfonso Martínez Domínguez, quien engañó a la Secretaría de Hacienda y mediante documentos y testimonios falsos cobró ilícitamente 24 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, al simular exportación de chatarra a Estados Unidos.

Mediante el tráfico de influencias, el ex gobernador Alfonso Martínez Domínguez logró que el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, no procediera penalmente en contra de su hijo Guillermo, quien directamente maquinó y ejecutó el fraude a través de sus empresas Micronesia e Industrial Vigmac, además de reducirles el pago de impuestos.