La Secretaría de Hacienda, mediante el Servicio de Administración Tributaria, realiza una investigación sobre la corrupción que impera en las aduanas del país, para lo cual elaboró una amplia lista en donde incluye a 75 agentes aduanales, 18 aduanas y 93 empresas presuntamente vinculadas con operaciones irregulares de comercio exterior.

Un documento oficial, con fecha de 31 de agosto de 2000, revela que las aduanas involucradas en el contrabando son: Agua Prieta (aduana número 20), Ciudad Acuña (440), Ciudad Hidalgo (370), Ciudad Juárez (70), Ciudad Miguel Alemán (340), Ciudad Reynosa (300), Colombia (800), Manzanillo (160), Matamoros (170), Mexicali (671), Nogales (230), Nuevo Laredo (240), Pantaco (200), Piedras Negras (270), San Luis Río Colorado (330), Tecate (390), Tijuana (400) y Veracruz (16).

Las empresas identificadas por las autoridades hacendarias como responsables de operaciones ilegales de comercio exterior destacan: Abacom Elite de México, con RFC: AEM990520FK1; Accesory Accent, AAC9604253C9; Alfa Sport, ASP671130NWA; Ángel Pérez María Refugio Amalia, AEPR6607042P7; Araiza Caudill Diana Olimpia, AACD7004029TA; También, Comercializadora Aiwa, CAI980618HR3; Comercializadora Angela, CAN981123FQA; Comercializadora Arias Rodríguez, CAR8605203Q5; Comercializadora Casandra, CCA970311MF5; Comercializadora Coraza, CCO9603132E5; Comercializadora Fromex, CFR980806CB8; Consorcio de Ventas e Importaciones, CVI980817PB2. Asimismo, Distribuidora Juguetoy, DJU9707235X1; Gigante de Matamoros, GMA8701031Q7; Gold Time Internacional, GTI970630HX6; Grupo Amisu, GAM920225VC3; Grupo Bestway, GBE980525B80; Grupo Esagui, GES9903254XA; Grupo Oriental, GOR970226LL2; Grupo Toshio, GTO940824E2A; Grupo Va, GVA930428BCO, entre muchas otras.

Los agentes aduanales identificados por Hacienda de cometer ilícitos en operaciones de comercio exterior son: Tostado Joaquín Aguirre Álvarez, patente 3587; Almacenadora Gómez, 9012; Almacenadora Sur, 9044; Carlos Altamira González, 1185; José Miguel Andrade Olvera, 3244; Patricia Arellano Pulido, 3460; Ramón Arriola Concha, 0400; Lijia Bernal Gutiérrez, 3175; Luis Careaga Moncayo, 0851; Daniel Ceballos Acosta, 3594.

Elia Contreras Alvarado, 3075; Juan Domínguez Infante, 3219; José Martín Domínguez Muro, 3296; Cuitláhuac Duarte Cigala, 0912; Armando Alejandro Francisco Fernández y Losada, 3331; Gilberto Flores Ocampo, 3463; Juan José García Treviño, 3518; Jorge García Trujillo, 3565; Ever Francisco Garza Martínez, 9878; Edelmiro Garza Villareal, 3440; Joaquín Gómez Abad, 3458; José Luis Gómez Peña, 3614; Gloria Elsa González Castillo, 3596; José Roberto González Gómez, 3226; Francisco González Treviño, 3135; Fany Gordillo Rustrian, 3465; Javier Granda Salgado, 3453.

Adriana Guadalupe Gutiérrez Verduzco, 3662; Mario Guzmán Monroy, 3086; Carlos Herrera Arriaga, 3143; Miguel Ángel Hernández Cota, 3363; Raúl Henry Vera, 3378.

Además: Domínguez Hervey Chapa, 1246; Gerardo Huerta Castañeda, 3087; Francisco David King Cancino, 3582; Rafael Lamote Arrieta, 3495; Almacenadora Logyx, 9002; Juan Márquez Rizo, 3498; Rodolfo Jesús Martínez Islas, 3372; Juan Carlos Martínez Ortiz de Zárate, 3235; Fernando Mata Cota, 3221.

Manuel Mendoza Horta, 3326; Leopoldo Mendoza Valmont, 3754; Jorge Roberto Mercado Ocampo, 3166; Manuel Moreno González de Castilla, 3747; Fernando Muñetones Martínez, 1341; Sergio Alonso Muñoz Hernández, 3234; Alberto Nogueira García, 3463; José de Jesús Ortiz Rosas, 3224; Arturo Pacheco García, 3006; Jorge Palazuelos Bassols, 3576; Mario Palos Garza, 3597.

Francisco Román Partida Robledo, 3099; Javier Francisco Pérez Rivera, 3684; Carlos Francisco Piñera Godínez, 3742; Carlos Prieto Arteaga, 3544; Alan Ramírez Castrejón, 1348; María Patricia Ramírez Neve, 3436; Gabriel Ramírez Gatica, 3301; Rolando Reyes Kuri, 3210; Paloma Isabel Rivero Colom, 3740; Ana María del Carmen Rodríguez de Pablos, 3379.

José de Jesús Rodríguez García, 3364; Francisco Javier Rodríguez López, 3723; Mercedes Saiden de Zamudio, 3616; Mario Guillermo Salgado Morales, 3107; Arturo Salinas Rivera, 3650; Carlos Sánchez Reyes Retana, 3109; Patricia Suárez Dávalos, 3603; Alejandro Vargas Alegría, 3297; Francisco José Vidal Osuna, 3151; Antonio Vigoritto Medrano, 3689; Julio César Villanueva Romero, 3289; Arturo Eleazar Villaseñor Sánchez, 1442, y Rafael Zamudio Murguía, 3485.