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Los más de 400 caballos de carreras confiscados en Estados Unidos en un caso de presunto lavado de dinero atribuido a la banda criminal de Los Zetas podrán ser vendidos porque su cuidado resulta complicado y caro, determinó un juez de Texas.

Por ahora, 15 personas están acusadas en la investigación, que gira en torno a la operación de una finca de caballos en Oklahoma. Entre las personas detenidas en el caso figura José Treviño Morales, quien según los fiscales es hermano de dos supuestos cabecillas de Los Zetas.

Las autoridades decomisaron 49 de los caballos más valiosos y lograron tener el control de los 414 restantes.

Los fiscales dijeron en documentos judiciales que cuatro ejemplares han muerto. Otros han sufrido lesiones por hacinamiento y que la atención de los caballos es también cara.

El juez federal de distrito Sam Sparks les permitió la semana pasada a los fiscales subastar a los caballos y conservar el dinero de la venta hasta que el caso sea resuelto. Cinco de los equinos no serán puestos en venta.

Tras una investigación de poco más de dos años, el Departamento de Justicia y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lanzaron en junio pasado una operación conjunta para desarticular una red de lavado de dinero de la organización criminal de Los Zetas, que se había consolidado en la industria de las carreras de caballos.

El Departamento de Justicia presentó ante una corte federal con sede en la ciudad de Austin, Texas, cargos criminales contra Miguel Ángel Treviño Morales, identificado también como El Z-40, uno de los dos principales líderes de Los Zetas; contra sus hermanos Omar Treviño Morales, El Z-42, y José Treviño Morales y otras 12 personas pertenecientes al cártel, por formar parte de una conspiración para lavar dinero procedente del tráfico de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos.

En la acusación se asegura que Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño utilizan a su hermano José, quien vive en Estados Unidos, como a otros contactos, para que les ayuden a lavar dinero procedente de la venta de drogas por medio de la compra de caballos americanos cuarto de milla.

El martes 1 de junio decenas de agentes federales irrumpieron en las instalaciones de la empresa Tremor Enterprises, propiedad de José Treviño Morales, en los estados de Oklahoma y Nuevo México. En la operación fueron detenidos José Treviño y varios de sus socios.

A través de esa compañía, dedicada a la crianza de equinos y propiedad de José Treviño, el cártel logró durante años mover enormes sumas de dinero comprando sementales y ganando algunos de los derbis para cuarto de milla más importantes en Estados Unidos.

Registros de casas de subastas de equinos en EU muestran que Miguel Ángel Treviño no escatimaba recursos para la compra de ejemplares con el objetivo de posicionar a la empresa de su hermano y de paso convertir en negocio dos de sus grandes pasiones: los caballos y las carreras.

A través de la empresa Tremor Enterprises, a nombre de José Treviño Morales, y con la ayuda de su socio Ramiro Villarreal, El Z-40 invirtió millones de dólares en comprar yeguas para cruza, sementales y cuartos de milla, todo en operaciones aparentemente legales aprovechando la opacidad que existe en las pistas del suroeste de Estados Unidos.

Documentos de la casa Heritage Place, una de las más reconocidas en EU, revelan que los nombres de Tremor Enterprises y Ramiro Villarreal aparecen entre las transacciones más caras de al menos cuatro pujas de temporada en los últimos tres años.

En septiembre de 2009, durante una de las subastas cuatrimestrales, el nombre de Ramiro Villarreal figuró en la lista de las 20 compras más caras del evento, que se caracteriza por realizar más de mil transacciones en periodos de entre dos y tres días.