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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) participa en la investigación contra la empresa Oceanografía —ex proveedora de Petróleos Mexicanos—, ya que además de las operaciones de lavado de dinero y el fraude por más de 400 millones de dólares a Citigroup, a través de su filial mexicana Banamex, se indagan posibles delitos fiscales cometidos por sus accionistas.

Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio conocer ayer que la empresa incurrió en diversas irregularidades en el pago de cuotas obrero-patronales, por lo que desde 2010 se han realizado más de 100 actos de autoridad contra ésta y otras vinculadas a ella, además de que está implicada en 10 juicios relacionados con ejercicios fiscales de siete años.

Autoridades del gobierno federal indicaron que en paralelo a la indagatoria ministerial abierta por la Procuraduría General de la República (PGR), otra de las líneas de investigación la conduce el SAT, a través de la revisión de los impuestos pagados en los últimos años por los dueños de Oceanografía, ya que se han detectado presuntas inconsistencias en sus declaraciones, que están bajo análisis.

Aunque no se ofrecieron detalles de la suma a la que podrían ascender las anomalías detectadas, se indicó que bajo esta línea se indagan no sólo las operaciones —ingresos y egresos— de esta compañía, sino también a otras empresas relacionadas con sus principales accionistas, Amado Yañez Osuna y su socio Martín Díaz Álvarez, entre ellas, los equipos de futbol Querétaro y los Delfines de Ciudad del Carmen.

Por su parte, el IMSS denunció que en los últimos años ha detectado inconsistencias en los registros, salarios y pagos por parte de la empresa Oceanografía y diversas empresas ligadas a ella.

Informó que sólo en 2013 se llevaron a cabo más de 30 actos de autoridad, cuya resolución se encuentra en proceso, informó el Seguro Social.

Actualmente, agregó, están pendientes de resolución 10 juicios relacionados con los ejercicios fiscales de 2007 a 2013.

El IMSS puntualizó que a partir de los hechos de los últimos días sobre ese caso ha coadyuvado con la PGR en las investigaciones del caso.