LOS ÁNGELES, Cal.— Más de mil agentes policiacos participaron en un operativo calificado como sin precedentes en el centro de Los Ángeles, donde arrestaron a nueve personas y confiscaron más de 65 millones de dólares presuntamente relacionados con lavado de dinero del cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales mexicanas.

El operativo 'Fashion Police', para el cual se emitieron docenas de órdenes de arresto y cateo, fue considerado por la procuradora general de California, Kamala Harris, como un “golpe probablemente histórico” contra el narcotráfico.

“Esto va a crear un enorme hoyo en las operaciones de estas organizaciones criminales transnacionales, va a debilitarlas de manera significativa”, dijo Harris en conferencia de prensa.

El operativo, realizado ayer por la mañana en la zona de negocios de ropa conocida como Distrito de la Moda, incluyó la participación de agentes federales, estatales y locales.

Las autoridades arrestaron a nueve sospechosos —ocho asiáticos y un hispano—, y en uno de los casos investigados se detalló que el cártel de Sinaloa utilizó un negocio del Distrito de la Moda para aceptar y lavar dinero proveniente del rescate de un ciudadano estadounidense secuestrado por el cártel y torturado en una finca de México.

El secuestrado, un ex distribuidor de drogas, fue tomado como rehén y torturado en un rancho de Culiacán, Sinaloa, informaron las autoridades.

Los familiares del plagiado pagaron un rescate de 140 mil dólares, que entregaron a una tienda en el Distrito de la Moda y luego fue repartido a otros negocios de la zona en montos menores para evadir la ley y a las autoridades, de acuerdo con el expediente abierto para este caso.

Otras dos acusaciones alegan que varios negocios de este distrito comercial de Los Ángeles participaron en el mercado negro de pesos mexicanos.

El ‘modus operandi’

De acuerdo con la indagatoria, el proceso para cometer el delito consistía en que personas que necesitaban lavar dólares adquiridos en negocios ilícitos en Estados Unidos —principalmente narcotraficantes— contactaban a un intermediario en la ciudad de Los Ángeles.

Los acusados lavaban dinero obtenido de la venta de cocaína, heroína y metanfetaminas a través de ropa que era enviada de Estados Unidos a México. Las transacciones eran realizadas por intermediarios, que luego de vender los bienes en México entregaban el dinero a los cárteles. De esta manera, el dinero probablemente derivado de venta de drogas no salía de Estados Unidos, sino que era usado para comprar más bienes, a través de tiendas como las del Distrito de la Moda, y así completar el círculo del lavado del dinero, de acuerdo con las autoridades.

Las empresas Pacific Eurotex, QT Maternity and Andres Fashion, Yili Underwear y Gayima Underwear de Los Ángeles, así como María Ferré, de México, fueron señaladas como los principales negocios de una lista de cerca de 20 que han participado en el lavado de dinero.

Buscan a sospechosos en México

Robert Dugdale, asistente del jefe de la División Criminal de la Oficina del Procurador General, comentó que, además del cártel de Sinaloa, otras organizaciones criminales mexicanas probablemente estaban involucradas en este ilícito, pero no dio más detalles porque la investigación continúa.

Las autoridades estadounidenses también informaron que buscan a otros presuntos involucrados, incluyendo a tres sospechosos en México.

“Nos hemos enfocado en las actividades de lavado de dinero en el Distrito de la Moda, basados en una gran cantidad de información sobre numerosas empresas que participan en el ‘mercado negro’ del peso [mexicano]”, explicó Dugdale, quien trabaja con el fiscal de Estados Unidos que supervisa la División Criminal en el Distrito Central de California.

“A través de nuestros esfuerzos colectivos hemos obtenido acceso a más y más información sobre las prácticas abusivas de personas y negocios envueltos en el lavado de ganancias provenientes de las drogas a través del Distrito de la Moda”, comentó Eric Martínez, agente especial a cargo de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos.

“Ustedes pueden estar seguros de que usaremos todas nuestras herramientas de control para detener este abuso”, concluyó Martínez. (Agencias)