cartera@eluniversal.com.mx  

Si bien en la base de clientes de Ficrea se encuentran desempleados que invirtieron su liquidación en la Sofipo, jubilados, profesionistas, profesores universitarios y personas de la tercera edad, también en este grupo la autoridad ha detectado irregularidades

Entre la gente que hoy integra la Comisión de Ahorradores se detectaron transacciones por montos elevados, así como incongruencias e inconsistencias sobre su información financiera y fiscal.

De acuerdo con documentos en poder de EL UNIVERSAL, algunos de esos clientes tienen en común transacciones financieras inconsistentes, e ingresos de sueldos y salarios no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se tratan de los ahorradores Marcos Kviat Nudel, Manuel René Castillo Rivas, Othón Intzini Balcázar Bravo, Santina Franco Vera y Javier Cerdio Mantilla, quienes desde la creación del comité han interactuado con las autoridades financieras y hacendarias para resolver el tema del fraude en Ficrea y la recuperación de ahorros.

Algunas de las inconsistencias que presentaron en sus ejercicios es la imposibilidad de identificar el origen real de los recursos que operan en sus distintas transacciones, irregularidades entre los ingresos de sueldos y salarios no declarados ante la autoridad, e incluso la inexistencia de información alguna de esas personas en sistemas institucionales.

Estas cinco personas, así como la propia comisión de ahorradores, promueven que se les otorgue el pago íntegro de sus ahorros; sin embargo, el monto máximo que cubre el seguro es de 131 mil 547.15 pesos, cantidad que se han negado a aceptar.

Un ejemplo es el de Marcos Kviat Nudel, conocido por ser criador de gallos de pelea, que no cuenta con información en sistemas institucionales en declaraciones anuales y en declaración de información de operaciones a terceros.

Pese a ello, los datos revelan que entre el 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, observó 63 depósitos que suman un millón 135 mil pesos, así como 61 retiros que en total acumulan un millón 139 mil.

En 2014 recibió en una operación en documentos o valores 6 millones de pesos y de 2013 a 2014, por medio de tres transferencias bancarias, ob tuvo 2 millones 368 millones 961 pesos, uno que fue realizado en 2014 por 336 mil 857 pesos, y otros dos en 2013 por 2 millones 32 mil 104 pesos.