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Las autoridades financieras y ministeriales iniciaron un proceso de investigación en el ámbito de sus competencias, para determinar quiénes son los culpables de los presuntos ilícitos y en su caso sancionarlos en el menor tiempo posible.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), investiga posibles irregularidades e incumplimiento de las leyes financieras por parte de Banamex por los créditos otorgados a Oceanografía.

Las autoridades detallaron que la filial de Citigroup en México informó a la CNBV sobre la existencia del presunto fraude hace un par de días, lo que derivó en una visita de investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimientos a las leyes financieras.

La CNBV mencionó que, conforme a su mandato institucional, actuará con diligencia y oportunidad para detectar, en su caso, posibles delitos financieros y proceder conforme a derecho y continuará trabajando en coordinación con las autoridades judiciales y administrativas.

Banamex comentó que se encuentra a la espera de las investigaciones que realice la Pocuraduría General de la República, ya que de estas se desprenderá la responsabilidad de los que realizaron las acciones fraudulentas, lo que permitirá que posteriormente se pueda solicitar al juez que lleve el caso, la recuperación total de los recursos perdidos.

El impacto negativo neto a las utilidades de Banamex estará reflejado como un cargo a resultados por un monto de 7,560 millones de pesos con fecha valor al 31 de diciembre que el banco dará a conocer el próximo 3 de marzo.

Así mismo Citigroup notificará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la caída en su beneficio neto debido al fraude, y entregará una versión revisada de sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2013.

En el ámbito judicial, durante el proceso de averiguación previa por el presunto ilícito deberán recabarse las evidencias que, más adelante, habrá de valorar un juez para determinar la procedencia del juicio.