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Fuentes de alto nivel de Banamex comentaron que el caso de Oceanografía no ha impactado en la confianza de sus clientes y que han estado respondiendo a las dudas que han surgido en algunos pocos casos, además de demostrar que el banco es financieramente sólido.

Sin embargo, para José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), “queda claro que la reputación de este banco sí sale afectada, principalmente con los clientes corporativos que son muy sensibles a estos temas”.

Agregó que estos casos de fraude prenden un foco de alerta en las prácticas y controles internos de los bancos y en la propia Reforma Financiera, ya que se busca que se otorguen más créditos a las empresas, pero con una mayor supervisión de parte de la CNBV.

Rony García, socio líder de la industria financiera de la consultora Deloitte, consideró que si bien los grandes bancos en México deben ser supervisados, estos tienen grandes áreas de controles y pueden ser auditados; no obstante, los pequeños bancos y los intermediarios no bancarios también deben ser muy observados, ya que estos tienen una menor infraestructura operativa para la supervisión.

Oliver Ambia, director de la licenciatura en Administración Financiera del ITESM, puntualizó que los casos de fraude en Banamex, pueden tener como repercusión un mayor control de parte de su controladora Citigroup, con el fin de vigilar más de cerca sus operaciones.

“Probablemente más de un inversionista en Nueva York está preguntándose qué pasa en México, y puede darse una propuesta de que el corporativo tenga más control en el grupo financiero mexicano, además del nerviosismo que tienen por las investigaciones de lavado de dinero y de las pruebas de liquidez de la Fed”, aseguró el directivo.

Versiones periodísticas en Estados Unidos mencionaron el fin de semana que el Departamento de Justicia investiga a una unidad de Citi en California por no informar sobre transacciones sospechosas que podrían involucrar a narcotraficantes.

Citigroup trató de regresar en marzo parte de los recursos invertidos por la Reserva Federal de Estados Unidos al banco, derivado de la falta de liquidez del corporativo durante la crisis de 2009, sin embargo, el organismo regulador rechazó su plan de capitalización por deficiencias en sus prácticas de planeación.