Por el fraude a decenas de personas que pretendían obtener beneficios económicos del 100 por ciento de su inversión, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó a seis personas que operaban empresas financieras en las delegaciones Benito Juárez y Gustavo A. Madero, quienes para obtener depósitos mínimos de 100 mil pesos, expedían pagarés a los supuestos inversionistas.

Las empresas identificadas son: Suites Real del Carmen, Compañía Constructora Arquitectónica y Compañía Turística del Carmen.

De acuerdo con la averiguación previa BJ1T1/1802/04-07 José Manuel Liébana Torres, Agustín García Martínez, María Guadalupe Hernández (o María Guadalupe del Pilar Hernández), Manuel Piña Pérez y los hermanos Héctor, Mario y Ulises Fuentes Arreola (o Quiroz Occelli), así como María Juliana Quiroz Occelli, fueron denunciados por los afectados, quienes reclamaron el pago de sus intereses con base en contratos anuales firmados por los presuntos responsables.

El pasado 29 de octubre, la PGJDF consignó al juez penal a Manuel Piña Pérez, José Manuel Liébana Torres y María Guadalupe Hernández o del Pilar Hernández, siendo esta última la única que obtuvo su libertad por falta de elementos.

El 4 de noviembre, la dependencia ejercitó acción penal, sin detenido, contra los hermanos Fuentes Arreola (o Quiroz Occelli) y María del Carmen Quiroz Occelli, y solicitó orden de aprehensión.

Asimismo, la PGJDF aseguró dos inmuebles ubicados en la colonia Nápoles y uno más en Lindavista.