México, D.F., a 29 de agosto de 2002 Boletín No. 780/02

FUE DETENIDO DAVID PEÑALOZA SANDOVAL, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO TRIBASA, CUANDO INTENTABA CRUZAR LA FRONTERA DE ESPAÑA Y FRANCIA

Cuenta con orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en agravio de Nacional Financiera, S.N.C., por la cantidad de veintinueve millones quinientos mil dólares estadounidenses.

Como resultado de las acciones realizadas por la Agencia Federal de Investigación a través de INTERPOL México y la Agregaduría Legal de la Institución para la Unión Europea y Suiza, con la colaboración de INTERPOL Madrid, este 29 de agosto a las 6:00 horas (tiempo de México), fue detenido en La Junquera, España, David Peñaloza Sandoval, quien es reclamado por las autoridades judiciales mexicanas desde finales del año pasado.

El 27 de diciembre del 2001, la Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, libró en contra de David Peñaloza Sandoval una orden de aprehensión en la causa penal 239/2001, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico.

Según consta en la orden de aprehensión, David Peñaloza Sandoval, en su carácter de Presidente y Representante Legal de la empresa constructora Grupo Tribasa, S. A. de C. V., y otras empresas, incurrió en diversas maquinaciones dolosas con las que indujo a Nacional Financiera, S. N. C., a considerar que recuperaría una inversión cercana a los treinta millones de dólares estadounidenses, hecha en Tribasa.

Además, la directiva de Tribasa, encabezada por David Peñaloza Sandoval, con pleno conocimiento de los actos que realizaba, simuló una compraventa de acciones a través de una tercera persona moral vinculada con otras empresas bajo su control, con la intención clara y dolosa de eludir el pago de veintinueve millones quinientos mil dólares estadounidenses más intereses, por lo que Nacional Financiera reporta un daño patrimonial por doscientos dos millones doscientos veintiséis mil quinientos pesos.

Con el propósito de dar cumplimiento a la orden de aprehensión, la Agencia Federal de Investigación realizó diversas indagaciones que le permitieran ubicar el paradero de David Peñaloza Sandoval.

Además, ante la presunción de que el probable responsable hubiera huido al extranjero, INTERPOL México de la propia AFI solicitó la colaboración de los 178 países que forman parte de la Organización Internacional de Policía Criminal.

Adicionalmente, a principios del presente año, se emitió la denominada Ficha Roja, que es una solicitud de búsqueda a nivel internacional del fugitivo, con lo que se registró su nombre en las bases de datos policiales y migratorias de los 178 países.

Como resultado de las investigaciones internacionales realizadas, se obtuvieron diversos indicios que permitieron conocer que David Peñaloza Sandoval se trasladó a diferentes países, con el propósito de evadirse de la justicia mexicana.

Fue así como se verificaron los datos obtenidos para corroborar la presencia del fugitivo en los Estados Unidos de América, Italia, España, Alemania y Francia.

Con las evidencias obtenidas que apuntaban en el sentido de que se ubicaría en los Estados Unidos de América, específicamente en Miami o Nueva York, se solicitó al gobierno de ese país el libramiento de una orden de detención provisional con fines de extradición internacional en contra de David Peñaloza Sandoval, conforme lo prevé el tratado de extradición correspondiente.

Para auxiliar en la investigación en los otros países, se proporcionó la información obtenida a la Agregaduría Legal de la Procuraduría General de la República para la Unión Europea y Suiza, así como a INTERPOL Madrid y a las autoridades policiales de Italia, Alemania y Francia.

Como resultado de la cooperación e investigaciones realizadas internacionalmente, se obtuvieron evidencias de la presencia de David Peñaloza Sandoval en España, por lo que se intensificaron las alertas correspondientes con las autoridades de ese país.

El día de hoy, en el momento en que David Peñaloza Sandoval pretendía cruzar la frontera de España con destino a Francia en un automóvil de lujo, fue detenido por las autoridades españolas en atención a la solicitud formulada con la Ficha Roja.

David Peñaloza Sandoval será trasladado el día de mañana a Madrid para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional en España.

El gobierno mexicano realiza los trámites correspondientes de acuerdo con lo previsto por el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, celebrado con España, a fin de que se extradite a David Peñaloza Sandoval.