Calderón firma iniciativa contra lavado de dinero
La estrategia busca prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo; también presentará reformas a la Ley de Extinción de DominioESTRATEGIA Busca prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en adquisición de vehículos, relojes y joyería, entre otros. (Foto: Archivo )
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El presidente Felipe calderón presentó la estrategia para combatir el lavado de dinero que pretende "golpear y golpear contundentemente" las finanzas de la criminalidad, limitando la compra de casa, autos, barcos y aviones, joyas y hasta las apuestas.
En la residencia oficial de Los Pinos el mandatario firmó las iniciativas de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la cual busca prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo; prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en adquisición de todo tipo de vehículo, relojes y joyería, boletos de apuestas y sorteos, así como incorporar al régimen preventivo algunas profesiones.
También otras reformas en materia penal que buscan eliminar lagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros, figuras similares que permitan a al delincuencia ocultar operaciones ilícitas.
También presentará al Congreso reformas a la Ley de Extinción de Dominio que tiene apenas unos meses de aplicación.
El empresario Alejandro Martí celebró la presentación de la estrategia y las iniciativas, respaldo que también otorgaron Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Heriberto Castillo, de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano.
sma