La Comisión de Valores y Cambios (SEC) de Estados Unidos acusó de fraude al empresario mexicano Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), así como a familiares y socios, por beneficiarse ilícitamente de información privilegiada, que les proporcionó ganancias por 3.7 millones de dólares. La demanda surge del comercio de acciones de la empresa química Nalco Chemical Company. El 17 de junio de 1999, José Luis Ballesteros, hermano de Jorge y quien murió en un accidente en mayo del año pasado se enteró en junta de directorio de la venta de Nalco e inició la compra de acciones a través de una cuenta suiza propiedad del fideicomiso familiar. Jorge Eduardo, cuatro hijos de su hermano José Luis, dos amigos y otras ocho personas, según la Comisión de Valores y Cambios, violaron las leyes de valores de Estados Unidos al realizar acciones "masivas y altamente lucrativas". Algunos acusados "han convenido pagar un total de 4 millones 730 mil 951 dólares en reposición de ganancias, intereses prejudiciales y multas", señaló la Comisión. La SEC indicó que los demandados usaron la información para adquirir 263 mil 329 acciones de Nalco, con valor de 9.8 millones de dólares, y de acuerdo con la acusación, con la compra de la empresa y la venta de las acciones lograron ganancias por más de 3.7 millones de dólares. Hasta hoy, los casos de Jorge Eduardo Ballesteros, Juan Pablo Ballesteros Gutiérrez y las entidades a través de las que compraron acciones están sin arreglo. Richard Walker, director de la División de Ejecución de la SEC, mencionó: "Las prohibiciones contra el uso de información privilegiada son un sello distintivo de nuestros mercados de valores. Con el aumento de la participación global en nuestros mercados, es imperativo que esas prohibiciones sean vigorosamente ejecutadas para beneficio de todos". Demanda la Comisión de Valores estadounidense a GMD por fraude La Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC) demandó por fraude por más de 3.7 millones de dólares al mexicano Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Grupo Mexicano y 15 familiares y socios, incluso su fallecido hermano José Luis, por mal uso de información corporativa privilegiada. Ballesteros Franco, cuatros hijos de su hermano José Luis Ballesteros Franco, dos amigos y otras ocho personas cometieron acciones "masivas y altamente lucrativas" aprovechando información no pública para la compra de Nalco por Suez Lyonnaise, según la SEC. Una porción de los coacusados aceptó pagar una multa de 4 millones 730 mil dólares. En la demanda también se incluyeron las propiedades de José Luis Ballesteros Franco, ex vicepresidente de Grupo Mexico, una importante compañía de construcción y quien falleció en México en un accidente automovilístico el 28 de marzo del año pasado. La SEC mantiene que José Luis Ballesteros Franco usó en su momento información privilegiada de la innminente adquisición de Nalco Chemical Co. por la francesa Suez Lyonasse en junio de 1999, misma que otorgó a sus cuatro hijos y a su hermano Jorge Eduardo. Los coacusados compraron así 263 mil 329 acciones de Nalco a un costo de 9.8 millones de dólares, logrando ganancias por 3.8 millones de dólares. El fraude fue cometido usando múltiples fideicomisos en cuentas de bancos de ultramar con nombres fachada y fidecomisionarios en la isla de Jersey, así como a través de cuatro corredurías y cuentas en Estados Unidos y Suiza. El fiscal del distrito sur de Nueva York acusó a Jorge Ballesteros y Juan Pablo Ballesteros Gutiérrez, uno de los hijos de José Luis, y a un empleado de Grupo Mexicano, de nueve cargos de violar las leyes de valores. De acuerdo con la primera demanda, José Luis Ballesteros Franco conoció la compra de Nalco al asistir a una reunión de la junta de directores, a partir de la cual él, sus famliares y amigos iniciaron la compra de acciones en busca de dividendos. La SEC dijo que los deudos de José Luis Ballesteros aceptaron pagar 3 millones 744 mil dólares, consistente en las ganancias ilegales más intereses por 364 mil dólares. Otros socios que acordaron pagar fueron Eugenio Minvielle y Parkesburk Corp (788 mil dólares); Carlos Minvielle y Dehcto SA de CV (103 mil dólares), y José Luis Ballesteros e Interconsultind (58 mil dólares). Además, Alejandro Balleteros Gutiérrez (14 mil dólares) y Ricardo Ballesteros Gutiérrez (20 mil dólares). Sin arreglo penden los casos contra Jorge Eduardo Balleteros y Juan Pablo Ballesteros Gutiérrez, y las entidades a través de las que compraron acciones: Cardinal Trust, Satiggon Ltd, Gianni Trust, Ginni Enterprises y Casford Limited. Según Richard Walker, director de la División de Ejecución de la SEC, "las prohibiciones contra el uso de información privilegiada son un sello distintivo de nuestros mercados de valores. Con el aumento de la participacion global en nuestros mercados, es imperativo que esas prohibiciones sean vigorosamente ejecutadas por beneficio de todos.