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Cronología del caso Gustavo Ponce

La investigación sobre el ex secretario de Finanzas del DF desató un escándalo político
Ciudad de México | Lunes 13 de abril de 2009 Centro de Documentación EL UNIVERSAL | El Universal00:02
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2004

Marzo

1

En El Noticiero de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, se da a conocer un video que muestra a Gustavo Ponce Meléndez, secretario de Finanzas del DF, apostando en el casino Bellagio de Las Vegas, donde tiene la cuenta VIP número 02608285.

Esa cuenta es abierta y le da a Ponce el privilegio de que el Bellagio ?no le cobre? por los cargos de hospedaje y de alimentación, según lo establecido en diversas facturas que dan cuenta de sus visitas al centro de apuestas, dicen las facturas de la estancia de Ponce en el Bellagio gasta en propinas un promedio de 800 dólares. Se han detectado un mínimo de 17 viajes a Las Vegas, y al Bellagio en particular, de 2002 a 2004.

Luego del video presentado por López Dóriga el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, se comunica vía telefónica al programa y dice que el caso del secretario de Finanzas podría tener una conexión con la indagación que realiza la PGJDF a un fraude por 31 millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero.

Andrés Manuel López Obrador señala que Gustavo Ponce se comunicó con él para explicar que tenía un familiar en dicho centro de apuestas, que viajó con su esposa para celebrar su aniversario de bodas y ofreció demostrar que no había gastado lo que se dijo en Televisa. ?Tienes que dar la cara?, le respondió López Obrador por lo que convinieron realizar una conferencia de prensa a las 10 de la mañana del día 2 de marzo, situación que no sucedió. 2

Andrés Manuel López Obrador explica que buscó a Gustavo Ponce por la mañana y no contestó el teléfono. Finalmente el jefe de gobierno capitalino decidió separarlo del cargo como Secretario de Finanzas local.

Se designa a Arturo Herrera Gutiérrez, nuevo secretario de Finanzas del Distrito Federal.

3

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detallan que su homóloga capitalina solicitó el apoyo de la Interpol para localizar al ex funcionario, quien es investigado por peculado y enriquecimiento ilícito.

A través de una llamada a El Noticiero de Joaquín López Dóriga, el empresario Carlos Ahumada Kurtz acusa a ex funcionarios del DF, ?...quiero a través de tu medio, confirmar que efectivamente presenté hace varios días ante la PGR una denuncia de hechos de la cual se pueden desprender conductas ilícitas, como es la extorsión por funcionarios del actual Gobierno del Distrito Federal?.

7

El secretario de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, informa a la PGJDF que recibió una llamada de (Gustavo) Ponce, quien aseguró encontrarse fuera de la ciudad de México, ?que se sentía perseguido y bajo un proceso de linchamiento público?.

8

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontró elementos para responsabilizar al ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez, y al empresario Carlos Ahumada de un presunto fraude por 31 millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero (GAM) y solicita órdenes de aprehensión contra ambos.

En su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador señala: "hay indicios de que el CISEN sabe, es decir el órgano de espionaje del Estado mexicano, sabe dónde está Ahumada y dónde está Ponce porque lo siguieron hasta Las Vegas, lo filmaron presuntamente -y eso es lo que voy a demostrar- con la colaboración de agentes del gobierno norteamericano?.

9

"Todo parece indicar, que hubo un operativo de Estado y venían siguiendo a Ponce y conocían de su vicio por el juego. Y si era una investigación por lavado de dinero, por qué no lo detuvieron si a ellos (gobierno federal) les correspondía", afirma el jefe de Gobierno del DF.

15

El empresario Carlos Ahumada y el ex funcionario capitalino Gustavo Ponce, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, no han podido ser detenidos por la Policía Judicial debido a que cuentan con "protección económica o política", lo que les ha permitido moverse sin dificultades por el país, asegura el procurador capitalino, Bernardo Bátiz.

24

AMLO exhorta a Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, para que informe por qué no presentó una denuncia de lavado de dinero contra Ahumada y el que fuera su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, y si notificó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el marco del convenio de colaboración para combatir estos ilícitos entre los dos países.

30

El empresario Carlos Ahumada Kurtz es detenido con fines de extradición en Cuba, a petición del gobierno de México.

Abril

14

¿Me siento observada y vigilada desde que surgió el video?, revela a EL UNIVERSAL, la Sra. Carmen Ramona Ponce Meléndez, hermana de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas capitalino.

15

AMLO asegura que por lo menos desde marzo del año 2000 Hacienda y PGR investigaban a Ponce y a su esposa por lavado de dinero, debido a transferencias bancarias en dólares y a ingresos no reportados fiscalmente.

16

López Obrador afirma que no violó la ley al dar a conocer documentos que forman parte de la averiguación previa del caso Ponce y acusa a la SHCP y a la PGR de haber violado el acuerdo de cooperación bilateral con Estados Unidos por haber utilizado la información sobre Ponce de manera facciosa para golpear a su gobierno.

18

El jefe de gobierno capitalino, AMLO alerta sobre el riesgo que pueda correr la vida del ex secretario de Finanzas del DF, Gustavo Ponce. "Si son capaces de armar todo esto para golpearme políticamente, pues yo no tengo por qué pensar que no sean capaces de otras cosas".

22

 

Luego de difundirse la ruptura del intercambio informativo entre México y EU, el jefe capitalino se deslinda y señala a Hacienda o la PGR como los probables responsables de filtrar la investigación en controversia. Cuestiona el hecho de que el gobierno federal no actuó contra Ponce, aun cuando Hacienda solicitó la información a EU desde el 25 de febrero, por lo que insistió en la teoría del "complot" hacia el gobierno que él encabeza.

Mayo

5

El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, señala que es preocupante que el secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, no aparezca, pero asegura que hay indicios de que pudiera encontrarse en Brasil.

6

 

"Se dice que en alguna de las partes de las declaraciones de (Felipe) Pérez Roque (canciller cubano), Ahumada declaró que Ponce fue filmado por agentes de seguridad del Estado y si tal como dice Ahumada, fue seguido y filmado por agentes del Estado, seguramente ellos deben tener más información y eso es lo que debe salir a flote", expresa el procurador del DF, Bernardo Bátiz.

12

En entrevista con Televisa, quien fuera subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos asegura que Carlos Ahumada filmó a Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, en Las Vegas.

 

13

La Procuraduría General de la República (PGR) encuentra un fuerte vínculo entre Carlos Ahumada y Gustavo Ponce Meléndez, al detectar transferencias de recursos del empresario a una cuenta a nombre de Esperanza González Ocampo, esposa del ex secretario de Finanzas capitalino, que asciende a más de 5 millones de pesos.

18

Se informa que existe ya una orden de localización y presentación en contra de la esposa de Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, quien es considerada como indiciada por la PGR, acusada de lavado de dinero.

19

El procurador Bernardo Bátiz reconoce que el ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, sí se le dio a la fuga a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pero también a la PGR.

Julio

4

 

Hallan nexos de Ponce en el fraude de la GAM. Indica el MP que el ex funcionario habría ordenado acelerar pagos a Grupo Quart de Carlos Ahumada.

21

El juzgado tercero de distrito de procesos penales federales concede dos suspensiones provisionales de amparo al ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, contra las órdenes de aprehensión giradas en su contra por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa la Procuraduría de Justicia de la capital.

Agosto

4

Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno capitalino, dice no conocer el criterio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para hacer la selección de los delincuentes más buscados, luego de que el ex secretario de Finanzas Gustavo Ponce no aparece en la lista.

25

Un juez federal declina continuar y resolver el juicio de amparo del ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, y decide enviárselo a la juez sexto de distrito en materia de amparo, María Elena Leguízamo Ferrer, ya que ella ha resuelto otros amparos que tienen que ver con el caso "Ahumada".

Septiembre

21

Un juez federal gira orden de arresto por lavado de dinero contra Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, luego de que la PGR consignó el expediente que integraba desde hace seis meses.

Octubre

9

El ex secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal fue detenido en Cuernavaca, Morelos, y trasladado al Reclusorio Norte.

 

2009

Abril

12

El juez Primero de Distrito en materia penal del estado de México sentenció a ocho años y 16 días de prisión, así como una multa de 661 días por lavado de dinero a Gustavo Ponce Meléndez, quien fuera secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

mvc



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