A partir de una investigación conjunta realizada por Estados Unidos, México y Suiza a lo largo de dos años, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a dos sujetos que realizaron operaciones ilícitas con cuentas de un cliente de Scotiabank Inverlat, transfiriendo a su nombre recursos al extranjero, hasta por 6 millones de dólares, aprovechando que uno de ellos era empleado de la institución.

Las operaciones se realizaron presuntamente en complicidad con la gerente de este banco de la sucursal Polanco, María Eugenia Oropeza Téllez, quien al parecer decidió ya no participar en los hechos. Al final fue secuestrada y asesinada en mayo de 2001 y su cuerpo hallado el 29 de septiembre de ese año en el Estado de México.

José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dio a conocer así la detención de Jaime Eduardo Ross Castillo y Luis Gino Gamba Llano, quienes con los recursos ilegales lograron adquirir avionetas y helicópteros que rentaron, como parte de uno de los negocios que emprendieron con estos recursos.

Los empresarios transfirieron recursos de un banco mexicano a "bancos puente" en Estados Unidos, así como en instituciones financieras en Suiza y finalmente a México, aunque regresaron alrededor de 2 millones de dólares a la cuenta del cliente agraviado, por lo que finalmente se les imputa responsabilidad por la utilización de 4 millones 995 mil dólares.

Ross Castillo es quien supuestamente planeó y ejecutó las trasnferencias de recursos, al aprovechar que era empleado de Scotiabank Inverlat y del Banco Nacional de París, en la ciudad de México.

Después de apoderarse del dinero se convirtió en accionista de las compañías Vuelamex y Vuelabus, que abrió con los recursos ilícitos a través de operaciones, por lo que las autoridades helvéticas lo investigan por blanqueo de dinero y abuso de confianza.

Mientras que Gamba Llano es acusado de recibir un depósito de 145 mil dólares en su cuenta personal y de su empresa, Grupo Fosta, procedente de una cuenta de Ross Castillo, en el banco Credit Suisse Geneve, a través de la casa de cambio Majapara; dinero que transfirió a su vez a la cuenta de un familiar para triangular los recursos.

Al momento de su detención en el DF, el inculpado trabajaba en el Club Guadalajara de futbol, además de ser empresario en el ramo de la importación y exportación de ropa para caballero.

Los sujetos fueron detenidos en Cancún, Quintana Roo, y el Distrito Federal, para ingresar al Reclusorio Sur por el delito de recursos de procedencia ilícita en su modalidad de transferir, depositar, cambiar, adquirir y administrar bienes, además de que se les investiga por el homicidio de su presunta cómplice.

El subprocurador en conferencia de prensa señaló que también continúan las pesquisas para determinar la existencia de otros probables responsables, ya sea particulares o personal de la institución crediticia.

¿Cómo operaban?

Abrían cuentas en bancos extranjeros a nombre de Jaime Ross Castillo y del cliente original de Scotiabank, propietario de los recursos, y Ross Castillo aparecía como beneficiario de las mismas.

Realizaron transferencias de las cuentas en el extranjero a empresas para la compra de aeronaves, y concentraron el dinero en casas de cambio en México y realizaron transferencias a cuentas personales de gente cercana a Ross, así como a empresas de sus amistades.