A continuación una cronología de los acontecimientos ocurridos en el caso del exbanquero mexicano Carlos Cabal Peniche.

1994

Septiembre 5

La Secretaría de Hacienda interviene el Banco Unión-Cremi por presuntos malos manejos en sus operaciones, mientras que las autoridades judiciales giran orden de aprehensión en contra de su presidente, Carlos Cabal Peniche, quien se fuga del país.

1995

Febrero 17

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro inyecta recursos por 4 mil 654 millones de pesos para evitar la quiebra de Cremi y Unión.

Junio 5

Desconocidos entregan a Andrés Manuel López Obrador 45 cajas que contienen el archivo de la Secretaría de Finanzas del PRI en Tabasco, donde constarían transacciones millonarias e ilegales entre el Banco Unión, de Cabal Peniche y el PRI local y nacional.

Junio 15

El PRI desmiente dicha desviación de recursos particulares a campañas políticas.

Agosto 26

La PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores descubren operaciones de lavado de dinero de Cabal Peniche a través empresas locales y extranjeras.

1996

Abril 11

La Suprema Corte de Justicia falla en contra del amparo promovido por Cabal Peniche contra la intervención gerencial de su grupo financiero.

Julio 20

La Suprema Corte de Justicia rechaza un segundo amparo interpuesto por Cabal Peniche

Noviembre 17

Autoridades federales conceden amparo a Cabal Peniche y anulan efecto para embargas sus cuentas bancarias en Suiza.

1997

Febrero 8

El exabogado de Cabal Peniche, Juan Velázquez, revela aportaciones del exbanquero por 40 millones de dólares a la campaña de Ernesto Zedillo.

1998

Julio 22

Una subcomisión de la Cámara de Diputados investiga las aportaciones ilegales al PRI por parte de Banca Unión y cita a Roberto Madrazo, gobernador de Tabasco, para que explique los 4 millones de dólares que habría recibido su campaña.

Julio 26

El director general del Fobaproa, Javier Arrigunaga, negó la posibilidad planteada por los partidos de oposición de que se hagan públicas las operaciones del Fobaproa, especialmente aquellas referentes a supuestos financiamientos a campañas políticas del PRI. Argumenta la inviolabilidad del secreto bancario.

Agosto 12

Arístides Pratts Salazar, exconsejero de Banca Unión, confirma que Cabal Peniche financió las campañas electorales del PRI en 1994.

Agosto 28

Roberto Madrazo dice no saber si recibió fondos de Banca Unión.

Septiembre 3

Andrés Manuel López Obrador dirigente del PRD, presenta denuncia ante la PGR, en contra del PRI y contra quien resulte responsable por la canalización de fondos provenientes de Banca Unión.

Noviembre 10

Es detenido en Australia Carlos Cabal Peniche.

1999

Junio 10

Cabal Peniche asegura que no sólo aportó 300 mil dólares a las campañas del PRI en 1994, sino 5 millones de dólares a la campaña de Zedillo y 15 millones a la de Luis Donaldo Colosio. El dinero se tomó de fideicomisos abiertos en su banco, mismos que no se pagaron y fueron a dar a las arcas de Fobaproa.

Agosto 8

El PRI nacional vuelve a rechazar que Cabal Peniche hubiera dado aportaciones millonarias a las campañas de 1994.

Septiembre 7

Con el voto mayoritario de la oposición -219 sufragios frente a 177 del PRI- se aprueba que la Cámara de Diputados entable una controversia constitucional en contra del jefe del Ejecutivo por su negativa a proporcionar la información de los recursos utilizados del fideicomiso Banca Unión para financiar la campaña presidencial de 1994.

2000

Marzo 27

Una magistrada federal de Melbourne rechaza los argumentos de la defensa de Cabal Peniche y falla en contra de cancelar el proceso de extradición que se le sigue en Australia.

Agosto 24

La Suprema Corte de Justica de la Nación falla en contra del Poder Ejecutivo y lo exhorta a entregar al Poder Legislativo toda la información referente al caso banca Unión-PRI. La Presidencia de la República acata la resolución judicial y dice que entregará la información.

2001

Abril 18

Un panel de tres jueces federales de Australia confirma que el exbanquero Carlos Cabal Peniche y su cuñado Marcos Pasini Bertrán deben ser extraditados a México para responder por cargos de fraude bancario.

Abril 18

Debido a una falla en el proceso por parte de la PGR, un tribunal federal mexicano se ve obligado a Cabal Peniche de lavado de dinero, único delito grave del que se le acusaba.

Junio 20

Cabal Peniche anuncia que se dispone a regresar a México tras siete años de ausencia, por lo que ya no interpondrá más recursos legales para frenar su extradición desde Australia.

Junio 28

La Suprema Corte de Australia resuelve que el exbanquero puede salir libre bajo fianza, la cual fue fijada en 2 millones de dólares australianos, esto es, aproximadamente 900 mil dólares estadounidenses.

Julio 11

El abogado en México de Cabal Peniche, Alberto Zinser, sostiene que el exbanquero podría conseguir su libertad provisional en el momento que presente ante la Suprema Corte de Australia la garantía solicitada. Para acceder a dicho beneficio el equipo defensor de Cabal Peniche tuvo que comprobar la presencia de las "circunstancias de excepción" que según la Suprema Corte australiana solicita para otorgar la libertad provisional.

Julio 19

Las autoridades judiciales australianas conceden al exbanquero fugitivo mexicano Carlos Cabal Peniche una fianza sujeta a condiciones estrictas.

Julio 31

Anula la Suprema Corte de Australia en Sydney fianza de Cabal Peniche.

Agosto 2

Cabal envía una carta al Ministerio de Justicia australiano en la que rechaza emprender cualquier otra acción para evitar su extradición a México. Asegura el ministro Chris Ellison, que agilizará los trámites para que la extradición "se concrete lo antes posible"

Septiembre 5

Anuncian que el exbanquero llegará el jueves 6 de septiembre a la ciudad de México alrededor del mediodía.